<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易北京房产 > 正文

央行拟将房企、房产中介等纳入反洗钱调查范围

0
分享至

6月1日,中国人民银行网站发布《反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》,向社会公开征求意见,意见反馈截止时间为2021年6月30日。

中国人民银行表示,修订《反洗钱法》是推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求,是防控金融风险的必然要求,是扩大金融业双向开放、深度参与全球治理的必然要求。《反洗钱法》修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。

征求意见稿明确,特定非金融机构在从事特定业务时,应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务;将特定非金融机构等纳入调查范围。对于特定非金融机构的定义,征求意见稿也明确,包括提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构,以及从事贵金属现货交易的贵金属交易场所、贵金属交易商。

同时,为增强反洗钱行政处罚惩戒性,征求意见稿调整了法律责任中关于违法行为的罚款幅度,提高了违法责任与处罚的匹配程度;将“未按照规定建立健全内控制度和风险管理政策”和“未按照规定执行反洗钱特别预防措施”等违法行为纳入处罚范围;完善反洗钱处罚类型,增加警告处罚;增加对其他单位和个人违法行为的法律责任。

数据显示,2020年中国人民银行对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展了专项和综合执法检查,依法完成对537家义务机构的行政处罚,处罚金额5.26亿元,处罚违规个人1000人,处罚金额2468万元。

在央行的处罚原因之中,“未按规定履行客户身份识别义务”首当其冲,“未按规定报送大额和可疑交易报告”紧随其后。

在业内看来,此次央行强调风险为本的反洗钱监管,意味着反洗钱监管再次升级。

相关推荐
热点推荐
2018年退休的我,总结出15条退休感言,一吐为快

2018年退休的我,总结出15条退休感言,一吐为快

爱情大使馆
2024-07-15 07:28:52
比布兰斯维特报价高!曼晚:埃弗顿对曼联7000万欧买约罗感到惊讶

比布兰斯维特报价高!曼晚:埃弗顿对曼联7000万欧买约罗感到惊讶

直播吧
2024-07-17 19:10:22
一连串38℃,上海明天起进入本轮热浪“最热时段”!海洋上台风酝酿中,为下周上海天气添变数

一连串38℃,上海明天起进入本轮热浪“最热时段”!海洋上台风酝酿中,为下周上海天气添变数

周到上海
2024-07-17 18:42:07
费南多傻眼了,还不如在泰山队呢,加盟申花本来还想成为球队大腿

费南多傻眼了,还不如在泰山队呢,加盟申花本来还想成为球队大腿

体坛风之子
2024-07-17 17:29:17
报复太快!中国高铁被踢出保加利亚,如今西班牙无法交付取消项目

报复太快!中国高铁被踢出保加利亚,如今西班牙无法交付取消项目

妮子说美食
2024-07-17 22:16:29
1955年为救钱学森,中国付出了什么代价?筹码大到让美国无法拒绝

1955年为救钱学森,中国付出了什么代价?筹码大到让美国无法拒绝

百年历史老号
2024-04-29 17:25:36
iOS17.6.4正式发布,续航省电太顶了,信号极大改善,建议升级

iOS17.6.4正式发布,续航省电太顶了,信号极大改善,建议升级

花生评测
2024-07-17 15:38:29
26岁女孩“上门服务”,嫌4个男人太多了,2014年她被4个男子抛尸

26岁女孩“上门服务”,嫌4个男人太多了,2014年她被4个男子抛尸

汉史趣闻
2024-07-17 10:52:11
全球伟大预言家盲眼神婆,预测2024年9大事件,世界将遭受灭顶之灾

全球伟大预言家盲眼神婆,预测2024年9大事件,世界将遭受灭顶之灾

小红帽笔记
2023-12-28 17:15:44
被诈骗了!美媒怒斥萨尔,奇才浪费一个榜眼签,火箭抢走唯一超巨

被诈骗了!美媒怒斥萨尔,奇才浪费一个榜眼签,火箭抢走唯一超巨

巴叔GO聊体育
2024-07-17 13:04:04
终于等到你!比利时强援迎鲁能首秀,费莱尼直言他可比肩皇马核心

终于等到你!比利时强援迎鲁能首秀,费莱尼直言他可比肩皇马核心

评球论事
2024-07-17 19:22:09
笑喷!出征巴黎奥运会不光背空调还带卫生纸!到底是矫情还是无奈

笑喷!出征巴黎奥运会不光背空调还带卫生纸!到底是矫情还是无奈

阿桥侃娱乐
2024-07-17 15:27:54
未来十天2个台风将生成!或影响东南沿海!福建未来天气……

未来十天2个台风将生成!或影响东南沿海!福建未来天气……

鲁中晨报
2024-07-17 17:41:09
这样的泰山谁不爱?崔康熙下课警报解除,2小将赢得掌声,1人留憾

这样的泰山谁不爱?崔康熙下课警报解除,2小将赢得掌声,1人留憾

老鬼侃篮球
2024-07-17 20:30:20
周鸿祎总能踩中时代的节点

周鸿祎总能踩中时代的节点

钛媒体APP
2024-07-17 09:34:14
第二波关税战打响,中国芯片出口增至5400多亿,拜登希望中方克制

第二波关税战打响,中国芯片出口增至5400多亿,拜登希望中方克制

晨晨星
2024-07-17 14:56:39
成都正在变成四川的美食荒漠

成都正在变成四川的美食荒漠

穷游网
2024-07-17 12:00:03
一代好莱坞女星陨落,曾被导演虐待,一天哭泣12小时

一代好莱坞女星陨落,曾被导演虐待,一天哭泣12小时

毒舌电影
2024-07-16 18:44:37
特朗普的副手叫嚣:放弃欧洲全力整中国,非要把中国推上王位

特朗普的副手叫嚣:放弃欧洲全力整中国,非要把中国推上王位

朗威游戏说
2024-07-17 16:38:37
宝马汽车退出中国价格战:X1、X3、5系和X5最高涨价2万!车主:上月i3交过定金,4S店现在直接不卖给他了

宝马汽车退出中国价格战:X1、X3、5系和X5最高涨价2万!车主:上月i3交过定金,4S店现在直接不卖给他了

和讯网
2024-07-16 17:33:50
2024-07-17 23:34:44

北京房产

北京26个央企老旧小区纳入改造名单

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

特朗普称台湾需要更多"防务支出" 外交部回应

头条要闻

特朗普称台湾需要更多"防务支出" 外交部回应

财经要闻

甘犁建议对月入不足5千实行负所得税补贴

体育要闻

没有他,就没有科比-布莱恩特

娱乐要闻

科比父亲离世,瓦妮莎拒绝其安葬科比墓地

科技要闻

外媒:Uber根本不用怕马斯克的无人车

汽车要闻

智己城市NOA挑战北京旅游季 无接管通过旅游团

态度原创

旅游
房产
亲子
数码
公开课

旅游要闻

北京游“避雷”多,套路割韭菜

房产要闻

罗牛山·璞域业主集体暴怒!调查:自家阳台到底能不能封?

亲子要闻

7月17日 河南发布 幼儿园里小朋友们跟着保安爷爷开心跳舞。网友:“左下角的小孩儿哥真是学到了大爷的...

数码要闻

华硕 ProArt 创 13 2024 图赏:全能翻转屏,旋钮更随心

公开课

连中三元是哪三元?

无障碍浏览 进入关怀版