<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易北京房产 > 正文

央行拟将房企、房产中介等纳入反洗钱调查范围

0
分享至

6月1日,中国人民银行网站发布《反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》,向社会公开征求意见,意见反馈截止时间为2021年6月30日。

中国人民银行表示,修订《反洗钱法》是推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求,是防控金融风险的必然要求,是扩大金融业双向开放、深度参与全球治理的必然要求。《反洗钱法》修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。

征求意见稿明确,特定非金融机构在从事特定业务时,应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务;将特定非金融机构等纳入调查范围。对于特定非金融机构的定义,征求意见稿也明确,包括提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构,以及从事贵金属现货交易的贵金属交易场所、贵金属交易商。

同时,为增强反洗钱行政处罚惩戒性,征求意见稿调整了法律责任中关于违法行为的罚款幅度,提高了违法责任与处罚的匹配程度;将“未按照规定建立健全内控制度和风险管理政策”和“未按照规定执行反洗钱特别预防措施”等违法行为纳入处罚范围;完善反洗钱处罚类型,增加警告处罚;增加对其他单位和个人违法行为的法律责任。

数据显示,2020年中国人民银行对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展了专项和综合执法检查,依法完成对537家义务机构的行政处罚,处罚金额5.26亿元,处罚违规个人1000人,处罚金额2468万元。

在央行的处罚原因之中,“未按规定履行客户身份识别义务”首当其冲,“未按规定报送大额和可疑交易报告”紧随其后。

在业内看来,此次央行强调风险为本的反洗钱监管,意味着反洗钱监管再次升级。

相关推荐
热点推荐
上海之后又一新迪士尼乐园落户亚洲,或将分流香港迪士尼游客

上海之后又一新迪士尼乐园落户亚洲,或将分流香港迪士尼游客

南方都市报
2025-05-08 17:00:07
今天的赛力斯 已不是你看不起的东风小康

今天的赛力斯 已不是你看不起的东风小康

网界
2025-05-07 10:53:22
小米车主疑不认可挖孔版解决方案,要求退20000定金,不行就起诉

小米车主疑不认可挖孔版解决方案,要求退20000定金,不行就起诉

小人物看尽人间百态
2025-05-08 14:09:47
主持人李彬:与病魔抗争8年,人走茶不凉,只是容貌大变让人心疼

主持人李彬:与病魔抗争8年,人走茶不凉,只是容貌大变让人心疼

墨印斋
2025-05-07 11:55:02
日本这次站对了方向!宣布向乌克兰提供军用卫星情报

日本这次站对了方向!宣布向乌克兰提供军用卫星情报

柴刀夫司机
2025-05-08 14:18:48
鸿蒙操作系统在电脑端首次亮相!首款鸿蒙电脑将于5月19日发布

鸿蒙操作系统在电脑端首次亮相!首款鸿蒙电脑将于5月19日发布

证券时报e公司
2025-05-08 12:20:50
王中磊北京别墅为妻子庆生,午餐只有4道菜,威廉送花给妈妈好暖

王中磊北京别墅为妻子庆生,午餐只有4道菜,威廉送花给妈妈好暖

鑫鑫说说
2025-05-09 11:21:43
【1分钟】虚假信息:6架印战机被击落;“辛多尔行动”取得成功

【1分钟】虚假信息:6架印战机被击落;“辛多尔行动”取得成功

老头和你随便聊聊
2025-05-08 09:00:58
妻子性欲强丈夫无能,竟帮找炮友亲自去开房,还同意一个月睡3次

妻子性欲强丈夫无能,竟帮找炮友亲自去开房,还同意一个月睡3次

情感艺术家
2025-05-04 18:20:39
油价大降2.37元/升,全国92号汽油降回解放前,下次5月19日调价

油价大降2.37元/升,全国92号汽油降回解放前,下次5月19日调价

猪友巴巴
2025-05-08 14:50:03
沧州15岁张海龙被害案:他力气太大了,但妈妈一来,他就不再挣扎

沧州15岁张海龙被害案:他力气太大了,但妈妈一来,他就不再挣扎

阿凫爱吐槽
2025-04-29 09:59:26
刚刚,熔断了!暴跌超8000点

刚刚,熔断了!暴跌超8000点

都市快报橙柿互动
2025-05-08 19:27:56
如果泽连斯基下令袭击俄红场阅兵,乌克兰将面临3大严重后果

如果泽连斯基下令袭击俄红场阅兵,乌克兰将面临3大严重后果

科技虎虎
2025-05-06 18:04:56
所有Windows电脑均不支持鸿蒙系统:想体验只能买鸿蒙电脑

所有Windows电脑均不支持鸿蒙系统:想体验只能买鸿蒙电脑

PChome电脑之家
2025-05-08 19:23:31
詹姆斯:我在G5赛后告诉爱德华兹要更进一步 他的时代终将到来

詹姆斯:我在G5赛后告诉爱德华兹要更进一步 他的时代终将到来

直播吧
2025-05-09 07:25:50
勇士93-117负于森林狼,比赛中发生五大不可思议事件。

勇士93-117负于森林狼,比赛中发生五大不可思议事件。

格斗联盟
2025-05-09 11:55:09
中台协一把手:曾是日本留学生,英六大名将欺赵心童,不护自己人

中台协一把手:曾是日本留学生,英六大名将欺赵心童,不护自己人

晓风说
2025-05-09 11:30:34
确认出席俄红场阅兵的外国元首

确认出席俄红场阅兵的外国元首

景来律师
2025-05-06 07:08:27
黑丝还是肉丝?

黑丝还是肉丝?

贵圈真乱
2025-05-06 12:00:11
原来刘畊宏夫妇,他们有一个大团队啊,果然没有普通的网红

原来刘畊宏夫妇,他们有一个大团队啊,果然没有普通的网红

西楼知趣杂谈
2025-05-08 12:12:55
2025-05-09 13:43:00

北京房产

东坝价值全面跃升,北熙区品质人居即将兑现

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

牛弹琴:中俄领导人历史性会晤 两国声明直接点名美国

头条要闻

牛弹琴:中俄领导人历史性会晤 两国声明直接点名美国

财经要闻

美英达成贸易协议!

体育要闻

追梦只差2T禁赛 科尔:他必须保持冷静

娱乐要闻

张柏芝把锋菲恋的体面彻底踩在了脚下

科技要闻

理想新车打折卖?激光雷达、Thor-U都配上了

汽车要闻

绝对能省心过日子 荣威D6满足家用车三大标准

态度原创

游戏
本地
房产
艺术
公开课

Epic喜加二!《Deadtime Defenders》、《指尖传说》免费领!

本地新闻

非遗里的河南|汴梁鸢舞千年韵!宋室风筝藏多少绝活

房产要闻

广州楼市全线飘红!二手增长20%,一手暴涨244.7%!

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

公开课

李玫瑾:为什么性格比能力更重要?

无障碍浏览 进入关怀版