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乐视网2018首个临时股东大会 将审议六大事项

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今天上午9:30,复牌后的乐视网在云泽山庄国际会议中心召开2018年第一次临时股东大会。根据公开信息,本次股东大会将审议六大事项。

1、《关于公司注册资本变更的议案》

  公司2016年度权益分派已于2017年8月25日实施完毕,根据资本公积金转增股本结果,公司总股本由1,994,720,096股增至3,989,440,192股,公司注册资本由1,994,720,096元增至3,989,440,192元。公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次公司工商登记变更事宜。

  此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

  2、《关于修改<公司章程>的议案》

  因公司2016年度权益分派实施完成后,公司股本变更,现拟对《公司章程》做以下修改:

  章程修改前原内容如下:

  第六条公司注册资本为人民币1,994,720,096.00元。

  第十八条公司股份总数为1,994,720,096.00股。

  章程修改后内容如下:

  第六条公司注册资本为人民币3,989,440,192.00元。

  第十八条公司股份总数为3,989,440,192.00股。

  具体变更内容以工商变更信息为准。

  具体内容详见公司于2017年8 月29 日披露的《公司章程(2017年8月)》、《章程修正案》。

  3、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

  乐视网控股子公司乐视致新电子科技(天津)有限公司(以下简称“乐视致新”)因实际经营所需,形成对江苏设计谷科技有限公司(以下简称“江苏设计谷”)的应付账款28,520,645.07元。为了发挥供应链融资保理业务给业务双方经营带来的优势作用,有效缓解乐视致新资金压力,江苏设计谷以其对乐视致新的应收账款向江铜国际商业保理有限责任公司申请办理有追索权国内保理业务,乐视网对乐视致新的此笔的应付账款提供无限连带责任担保。所担保的最高债权本金余额为2600万元,担保期限两年。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于2017 年8 月29 日披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

  4、《关于聘任公司监事的议案》

  公司监事会于近日收到吉晓庆女士辞职报告。吉晓庆女士因个人原因向公司申请辞去乐视网监事职务,同时辞去在公司的其他职务,不再在乐视网担任任何职务。公司监事会充分尊重上述人员的个人意愿,接受其辞职申请,并向其在任职期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意。

  根据公司监事会提名及审核,公司监事会同意聘任杨晴女士为公司监事,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止,此议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于2017年12月15日《关于公司监事变动的公告》。

  5、《关于更换会计师事务所的议案》

  公司原审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)审计团队已连续为公司提供审计服务超过两年,考虑公司业务发展和未来审计的需要,经公司董事会提议,拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)担任公司2017年度审计机构,聘期为一年。

  公司就更换会计事务所事项经与信永中和事先沟通,征得了其理解,公司对信永中和服务期间的辛勤工作表示诚挚的感谢!

  具体内容详见公司于2018年1月8日《关于更换会计师事务所的公告》。

  6、《关于提名独立董事候选人的议案》

  公司董事会近期收到独立董事曹彬先生的书面辞职申请,曹彬先生因个人原因辞去乐视网独立董事一职,同时辞去董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员相关职务,退出董事会,辞职后将不再担任乐视网任何职务。公司董事会充分尊重曹彬先生的个人意愿,接受其辞职申请,并对曹彬先生在担任公司独立董事期间,对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

  公司董事会提名王雷让先生(王雷让先生简历见附件)为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司于2018年1月8日《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》。

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