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恒大遭香港财汇局二度调查 范围扩大至物业账目及审计

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8月15日晚,香港财务汇报局(以下简称“财汇局”)宣布,就若干交易对中国恒大和恒大物业的账目及审计展开调查。

财汇局在其官网表示,已开展对恒大物业截至2020年12月31日止年度和截至2021年6月30日止六个月的财务报表和罗兵咸永道会计师事务所(罗兵咸永道)就恒大物业2020年年度账目进行的审计的调查。同时,该局还扩大了以下的查询及调查范围,包括对中国恒大截至2020年12月31日止年度(中国恒大2020年年度账目)和截至2021年6月30日止六个月的财务报表的现有查讯;以及对罗兵咸永道就中国恒大2020年年度账目的审计的现有调查。

财汇局方面称,对恒大相关账目及审计展开查讯及调查的原因是,根据中国恒大和恒大物业于2022年7月22日分别发布的公告,财汇局识别了账目中有关受限制银行存款和其他贷款之分类、质押担保之计量以及关联交易之披露的问题,以及审计的相关问题。

“本局向公众汇报的目的是,财汇局在必要情况下,公布展开查讯和调查或扩大其范围,以保障股东和投资大众的利益,从而维持公众对金融市场和独立核数师监管制度的信心。”财汇局在其公报中称。

财汇局是根据《财务汇报局条例》于2006年12月1日设立的独立机构,获赋予法定职能,透过注册、认可、查察、调查及纪律处分规管上市实体核数师。财汇局致力维持香港上市实体财务汇报质素,从而加强对投资者的保障,提高投资者对企业汇报的信心。


非首次被财汇局调查

一年前就已被质疑持续经营的重大不确定性

持续经营的重大不确定性了解,这并不是中国恒大和背后审计机构普华永道首次被查,此前香港财汇局就出手调查过。

2021年10月15日,在中国恒大曝出危机后,香港财汇局在官网公告称,将就中国恒大集团有关持续经营的汇报展开调查。

根据安排,香港财汇局从2021年10月15日开始,一方面,就中国恒大2020年度账目和2021年中期账目的财务报表展开查讯;另一方面,对普华永道就2020年年度账目进行的审计展开调查。

香港财汇局开展调查的原因是,该局通过监察市场活动,在中国恒大2020年年度账目、2021年中期账目,以及普华永道2020年年度审计的核数师报告中,发现恒大在有关持续经营汇报的充分性方面存在问题。

当时,香港财汇局认为在2020年度报告、2021年中期报告中,恒大没有明确声明,究竟是否在持续经营上存在重大不确定性。而作为年报审计机构,普华永道在2020年报的审计意见中,只发表了无保留意见,也并没有提及持续经营的重大不确定性。


恒大物业134亿元存款强制执行案为新导火索

促使香港财汇局扩大调查范围的直接导火索,正是恒大物业此前的134亿元存款被强制执行案。

今年3月22日,包括中国恒大、恒大物业、恒大汽车在内的“恒大系”三家上市公司全部停牌。原因系中国恒大公告称,公司在审核2021年年报的过程中,发现公司有约为人民币134亿元的存款,为第三方提供的质押保证金,且已被相关银行强制执行。

之后,中国恒大和恒大物业宣布,已分别成立独立调查委员会对此事进行调查。时隔4个月,“恒大物业134亿元存款被强制执行事件”初步调查结果终于出炉。

根据独立调查委员会初步调查信息,恒大物业质押相关的贷款透过第三方(扣除费用后),通过多次质押担后,划转回流至中国恒大集团,用作集团的一般营运。而中国恒大执行董事、行政总裁夏海钧及潘大荣,以及子公司恒大集团有限公司的执行总裁柯鹏参与了上述安排。

鉴于此,董事会决议要求该等人士辞任中国恒大集团的职务,并于当日晚间发布了《董事及行政总裁变更》公告,行政总裁夏海钧正式辞职,其职位由现任执行董事肖恩接任。

恒大集团新任行政总裁、执行董事肖恩在受访时表示,这笔资金被用于集团的运营和偿还集团境内外债务,暂未发现个人侵占资金、中饱私囊等情况。此外,恒大将进一步配合独立调查委员会,尽快完成调查工作,积极探讨考虑在依法依规前提下,以适当方式解决占款问题,并将进一步加大集团内部风险评估和管理体系建设。

中国恒大则在最新公告中表示,其正与恒大物业商讨相关质押所涉款项的偿还方案,主要考虑转让资产予恒大物业,以抵消相关款项。在有关偿还方案落实后,中国恒大会发出进一步公告。中国恒大还表示,将考虑委任内控顾问,对内控及风险管理系统作全面评估。

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