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继黄其森后泰禾又有两位副总裁被带走 调查指向逐渐清晰

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一或涉嫌违规转移上市公司资金,二或与建设银行反腐有关

继3月16日,泰禾集团披露董事长黄其森正在协助有关机关调查后,今天,据市场消息,泰禾集团执行副总裁黄曦和集团副总裁林文华,也已被带走协助调查。

资料显示,黄曦于2018年8月加入泰禾集团担任执行副总裁,分管资金部。此前曾在建设银行工作32年,离职前担任中国建设银行总部投资银行部总经理。

另一副总裁林文华同样分管资金运作,且此前也有建设银行工作背景。

除黄曦、林文华外,泰禾集团董事长黄其森亦曾有建行的工作履历。黄其森在大学毕业后进入建设银行福建分行工作8年,至1996年创立泰禾。

接连三位掌管集团资金的高管被带走,且均有建设银行工作背景,也让泰禾集团这波“高管协助调查”有了更明晰的指向。


或涉嫌违规转移上市公司资金

一或与涉嫌违规转移上市公司资金有关。

此前,泰禾集团多次因信息披露违规受到处罚。

其中,今年1月13日,福建证监局对泰禾集团及黄其森出具警示函,福建证监局发现泰禾集团存在如下违规情形:一、未及时披露项目合作终止事项;二、未及时披露并表企业减资事项及其进展;三、对外发布的货值信息依据不充分且未在指定媒体先行发布。

在行业人士看来,泰禾涉及到的第二个问题尤为严重,“涉嫌违规转移上市公司巨额资金”。

有媒体细扒发现。2020年初,泰禾尚未债务违约,紧急预付中城建设(泰禾第一大供应商,疑似黄其森控制)工程款55亿元。

但其实在此节点,泰禾对中城建设的应付账款只有19.7亿元。

到了2020年12月,泰禾和中城建设确认,当年按工程进度结算的款项只有15.48亿元,但结算之后的预付工程款还高达63.8亿元。

值得注意的是,年初泰禾预付55亿元工程款,到了年底预付工程款上升到了63.8亿元,所以这中间泰禾还另外追加预付了工程款。

2020年最后一天,泰禾集团、嘉兴焜昱(黄其森控制)、中城建设签署三方协议,将泰禾应收中城建设的63.8亿元,与应付嘉兴焜昱的69亿元进行冲抵。

冲抵之后,泰禾还需支付给中城建设5.19亿元,这部分资金尚未支付。也就是说,泰禾提前支付给第一大供应商钱,终于找到了一个名目,在资产负债表中得到勾稽。

且这一系列交易均为“先斩后奏”,未及时对外披露。

至于警示函第三条提到的“对外发布的货值信息依据不充分”,主要涉及泰禾多次公开的“家底”不一。

据警示函,2019年6月14日,泰禾集团董事长黄其森公开表示:泰禾集团拥有6000亿元货值的土地储备;2021年8月4日,泰禾集团官微发文称,公司在一二线城市拥有近4000亿元货值的土地储备;2021年8月6日,泰禾集团表示,公司在北京拥有400亿元货值的现房。黄其森还表示,泰禾在核心一二线城市拥有3000多亿元货值的土地储备。

警示函称,泰禾集团未能提供上述估计数据的客观依据,且上述对外发布的相关货值信息,未在指定媒体上先行发布,违反了《信息披露办法》第二条和第六条、以及《上市公司信息披露管理办法》。黄其森作为泰禾集团的董事长、总经理兼董事会秘书,对泰禾集团上述违规行为负主要责任。

另外,2021年11月,泰禾集团和公司董事长、总经理兼董事会秘 书(代)黄其森还因未及时披露公司重大事项被深交所发函通报批评处分;2020年9月,泰禾集团及黄其森以及财务总监姜明群因信息披露虚假或严重误导性陈述受到通报批评处罚。


或与建设银行反腐有关

2021年10月,中央第十巡视组进驻中国建设银行。

2022年2月,中央第十巡视组向中国建设银行党委反馈了巡视情况。

苗庆旺在反馈时指出,巡视发现了一些问题,主要是:

坚持党的领导不够到位,学习贯彻党的创新理论和习近平总书记重要指示批示精神仍有差距,服务实体经济和国家建设存在弱项,防控金融风险工作仍需加强,深化金融改革和完善内部治理还有不足,参与国际竞争能力有待增强;

落实全面从严治党要求不够扎实,“两个责任”履行不够得力,严的氛围没有形成,对下级“一把手”管理监督不够严格,信贷、集中采购、新兴业务等重点领域存在廉洁风险,违反中央八项规定精神问题依然存在;

落实新时代党的组织路线不够严实,党委领导班子整体功能有待提升,干部人才队伍建设存在短板,基层党建比较薄弱;整改责任没有压实,长效机制不够健全,有的问题整改不够到位。

同时,巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索,已按有关规定转中央纪委国家监委、中央组织部等有关方面处理。


200-300亿现金流与108万债务执行

在黄其森被带走后,网易房产曾联系泰禾集团内部人士询问事件进展,对方回应表示:“只是协助调查,过两天就回来了。”

目前,泰禾集团由联席总裁葛勇和王景岗主持生产经营工作。

16日晚间,泰禾集团曾临时召开媒体见面会,联席总裁王景岗在会上称:“黄其森协助调查,我们理解不是企业经营方面的问题。泰禾有完善的上市公司制度,不会受到具体事件影响。”

泰禾集团联席总裁葛勇则回应了有关公司经营、债务重组等问题。葛勇提及,泰禾曾邀请第三方事务所和财务机构,做了“家底盘点”。公司全部开发完存量后,还有200-300亿的净现金流。

但令人质疑的是,3月10日,泰禾集团刚因108万元债务无法清偿,而被北京市海淀区人民法院执行。且事发前一天,即3月15日,福建省福州市晋安区人民法院公示冻结泰禾股权,被执行人为泰禾投资集团有限公司,冻结股权数额为1.53亿元,占泰禾集团总市值的3%。

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